الامارات الان | براءة آسيوي من تهمة عدم الإفصاح عن المبالغ النقدية بتاريخ الاثنين 20 يناير 2020

الامارات الان | براءة آسيوي من تهمة عدم الإفصاح عن المبالغ النقدية بتاريخ الاثنين 20 يناير 2020
الامارات الان | براءة آسيوي من تهمة عدم الإفصاح عن المبالغ النقدية بتاريخ الاثنين 20 يناير 2020


أبوظبي: آية الديب

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب


قضت محكمة نقض أبوظبي ببراءة متهم من عدم الإفصاح عن المبالغ النقدية التي قام بإدخالها إلى الدولة، مشيرة إلى أن الجهة المعنية لم توفر ما نص عليه القانون الاتحادي لغسل الأموال، بشأن وضع إشارات كافية في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية، توضح مبلغ الحد الأعلى من المبالغ النقدية والأدوات النقدية المالية المطلوب لحاملها الإفصاح عنها بعدد كافٍ من اللغات.
وتعود تفاصيل القضية، وفقاً للحكم المنشور في العدد السادس من مجلة القضاء والقانون، التي تصدر عن مركز الدراسات والبحوث القضائية بدائرة القضاء، إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهم (من جنسية آسيوية) تهمة عدم الإفصاح عن المبالغ النقدية التي قام بإدخالها إلى الدولة، والتي تزيد على الحد المسموح به قانوناً وفقاً لنظام الإفصاح الذي وضعه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقضت محكمة أبوظبي حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته بتغريمه 30 ألف درهم مع الأمر بإبعاده عن الدولة، وبإلزامه بالرسوم المستحقة، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم، فطعن المتهم على الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.
أشار المتهم في طعنه إلى أن الحكم خالف القانون بأن أدانه، على الرغم من أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال ينص على وضع إشارات كافية في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية، توضح مبلغ الحد الأعلى من المبالغ النقدية والأدوات النقدية المالية لحامله المطلوب الإفصاح عنها بعدد كافٍ من اللغات والاحتفاظ بكميات كافية من نماذج الإفصاح، وسؤال عينة من المسافرين القادمين أو المغادرين الراغبين في الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية المالية التي يحملونها، مؤكداً أن الحكم لم يتحقق من ذلك.
من جهتها أيدت محكمة نقض أبوظبي طعن المتهم على الحكم، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى خالية ما يفيد أن الجهة المعنية قد وفرت ما يجب توفيره وفقاً لقرارات المصرف المركزي، وقضت بإلغاء الحكم وبراءة المتهم مما أسند إليه.

شكرا لمتابعينا قراءة خبر الامارات الان | براءة آسيوي من تهمة عدم الإفصاح عن المبالغ النقدية بتاريخ الاثنين 20 يناير 2020 في الخليج الآن ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الخليج ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر الخليج الآن وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الخليج مع اطيب التحيات.

التالى الامارات الان | الإمارات رائدة غسيل الكلى المنزلي في الشرق الأوسط بتاريخ السبت 1 فبراير 2020